三只松鼠有限责任公司有关举办2019年第三次临时股东大会的通告-必威体育平台_必威体育 betway|首页

原标题:三只松鼠股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉 侧耳倾听

随行付

  证券代码:300783 证券简称:三只松鼠布告编号:2019-027

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”、“三只松鼠”)第二届董事会第七次会议审议经过了《关于举行2019年第三次暂时股东大会的方案》,决议于2019年11月15日(星期五)举行公司2019年第三次暂时股东大会,审议董事会提交的相关方案,现将本次会议的有关事项告诉如下:

  一、举行会议的基本状况

  1、股东大会届次:2019年第三次暂时股东大会

  2、股东大会招集人:公司董事会;

  3、会议举行的合法、合规性:2019年10月29日公司第二届董事会第七次会议审议经过了《关于举行2019年第三次暂时股东大会的方案》,决议于2019年11月15日(星期五)举行公司2019年第三次暂时股东大会。本次股东大会会议的招集、举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规矩。

  4、会议举行的日期、时刻:

  ①现场会议举行时刻为:2019年11月15日(星期五)下午2:30;

  ②网络投票时刻为:

  经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年11月15日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为20三只松鼠有限责任公司有关举行2019年第三次暂时股东大会的布告-必威体育渠道_必威体育 betway|主页19年11月14日15:00至2019年1三只松鼠有限责任公司有关举行2019年第三次暂时股东大会的布告-必威体育渠道_必威体育 betway|主页1月15日15:00期间的三只松鼠有限责任公司有关举行2019年第三次暂时股东大会的布告-必威体育渠道_必威体育 betway|主页恣意时刻。

  5、会议的举行方法:本次股东大会采纳现场表决与网络投票相结合的方法举行。

  公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东供给网络方法的投票渠道,公司股东能够在上述网络投票时刻内经过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系行朝鲜族网站使表决权。

  公司股东只能挑选现场投票(现场投票能够托付署理人代为投票)和网络投票中的一种表决方法。同一表决票呈现重复表决的,以第一次投票成果为准。网络投票包括证券买卖体系和互联网体系两种投票方法,同一股份只能挑选其间一种方法。

  合格境外组织投资者(QFII)账户、证券公司客户信誉买卖担确保券账户、证券金融公司转融通担确保三只松鼠有限责任公司有关举行2019年第三次暂时股东大会的布告-必威体育渠道_必威体育 betway|主页券账户、约好购回式买卖专用证券账户等调集类账户持有人,应当经过互联网投票体系投票,不得经过买卖体系投票。受托人应当依据托付人(实践持有人)的托付状况填写受托股份数量,一起对每一方案填写托付人对各类表决议见对应的股份数量。

  6、股权挂号日:2019年11月8日(星期五);

  7、到会目标:

  (1)在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其署理人。

  到2019年11月8日下午15:00深圳证券买卖所买卖完毕后,在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大延吉天气预报会,并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决(该股东署理人不必是本公司股东)。

  (2)公司董事、监事和高档办理人员。

  (3)公司延聘的律师。

  (4)依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。

  8、会议地址:安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术工业开发区久盛路8号公司三只松鼠有限责任公司有关举行2019年第三次暂时股东大会的布告-必威体育渠道_必威体育 betway|主页会议室。

  二、会议审议事项

  1、本次会议拟审议如下方案:

  (1)《关于改变募投项目施行主体和施行地址、添加募投项目施行方法的方案》;

  (2)《关于签定协作协议暨对外担保的方案》。

  2、上述提案现已公司于2019年10月29日举行的第二届董事会第七次会议审议经过,概况可查阅公司于2019年10月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发表的相关布告。

  3、依据《上市公司股东大会规矩》的要求,本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行独自计票并及时揭露发表(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档办理人员及独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表:

  四、会议挂号等事项

  1、自然人股东亲身到会的,凭自己身份证、证券账户卡、持股凭据处理挂号;托付署理人到会的,凭署理人的身份证、授权托付书(附件3)、托付人的证券账户卡、持股凭据处理挂号。

  2、法人股东的法定代表人到会的,安全出产法凭自己身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭据处理挂号;法人股东托付署理人到会的,凭署理人的身份证、授权托付书(附件3)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭据处理挂号。

  3、异地股东可采用信函或传真的方法挂号,股东请细心填写《2019年第三次暂时股东大会参会挂号表》(附件2),以便挂号承认。有关证件可采纳信函或传真方法挂号,传真或信函以抵达本公司的时刻为准(不接受电话挂号)。信函和传真请注明“参与股东大会”字样。

  4、注意事项:到会现场会议的股东及股东署理人请带着相关圣里亚娜证件原件于会前半小时到会场处理挂号手续。

  5、挂号时刻:2019年11月9日至2019年11月14日(上午8:00—11:30,下午13:30—17:00,节假日在外)

  6、挂号地址:安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术工业开发区久盛路8号三只松鼠董事会办公室

  五、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投色漫票体系(地址为http://wlt艾佛兰德拉p.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件1。

  六、其他事项

  1、会议费用:本次股东大会现场会议会期半响,到会会议食宿及交通费自理。

  2、网络投票期间,如投票体系遇突发严重事件的影响,则本次会议的进程另行告诉。

  3、联系方法:

  通讯地址:安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术工业开发区久盛路8号三只松鼠董事会办公室。

  邮政编码:241000

  联系人:周圆

  电话:0553-8788323

  传真:0553-8783156

  七、备检文件

  1、三只松鼠股份有限公司第二届董事会第七次会议抉择

  特此布告。

  三只松鼠股份有限公司董哈尔滨地图事会

  2019年10月29日

  附件1:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365783”,投票简称为“松鼠投票”。

  2、填写表决议见或推举票数。

  本次股东大会提案为非累积投票方案,填写表决议见:赞同、对立、放弃;

  3、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切mu2569提案表达相同定见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决议见为准,其他未表决的提案以总方案的表决议见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决议见为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年11月15日的买卖时刻,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年11月14日15:00,完毕时刻为2019年11月15日15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩办容中尔甲理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细物流办理的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.ccontroveryninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3。股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:上汽

  三只松鼠股份有限公司

  2019年第三次暂时股东大会参会挂号表

  日期:______年____月____日个人股东签署:

  法人股东盖章:

  附注:

  1、请用正楷书写中文全名。

  2、个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东,请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟到会会议股东代表的身份证复印件。

  3、托付署理人到会的,请附上填写好的《股东授权托付书》(见附件3)。

  筑龙网附件3:

  授权托付书韩公主

  兹授权____ __先生/女士(身份证号码:____ __)代表自己(本股东单位)到会三只松鼠股份有限公司于2019年11月15日14:30举行的2019年第三次暂时股东大会,受托人有权按照本托付书的提示对易本次股东大会审议的各项提案进行投票表决,并代为签署本次股东大会需求签署的相关文件。本授权托付书的有用期限为自本授权托付书签署之日起至本次股东大会会议完毕之日止。

  自己(本股东单位)对本次股东大会会议审议的各项提案的投票定见如下:

  托付人签名(盖章):

 欧联杯 三只松鼠有限责任公司有关举行2019年第三次暂时股东大会的布告-必威体育渠道_必威体育 betway|主页托付人营业执照号码(身份证号码):

  托付人股东账号:

  托付人持股数量及性质:

  受托人称号(名字):

  受托人身份证号码:

  特别阐明:托付人对受托人的指示,在“赞同”、“对立”、“mute放弃”的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。假如托付人对某一审议事项的表决议见未作详细指示或许对同一审议事项有两项或两项以上指示的,三只松鼠有限责任公司有关举行2019年第三次暂时股东大会的布告-必威体育渠道_必威体育 betway|主页受托人有权按自己的意思决议对该事项进行投票表决。

  托付人签名(法人股东加盖单位印章):____ __

  年月日

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